京華公司八屆二次董事會、監(jiān)事會勝利召開

來源： 時(shí)間：2019-09-11 11:04 作者：admin 6303

        2019年9月9日，深圳市京華電子股份有限公司八屆二次董事會、監(jiān)事會在公司總部三樓小會議順利召開。會議分別由第八屆董事會董事長郭建先生、第八屆監(jiān)事會主席宋云峰先生主持，第八屆董事會和監(jiān)事會成員參加了會議，京華公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席了會議。

八屆二次董事會審議并通過了《2018年度經(jīng)營工作報(bào)告和2019年度經(jīng)營工作計(jì)劃報(bào)告》、《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2018年度利潤分配預(yù)案》、《2019年度主要經(jīng)營指標(biāo)》、《2018年度董事會工作報(bào)告》、《京華公司經(jīng)營班子完成2018年度考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)議案》、《關(guān)于在京華信息增購一條SMT貼片設(shè)備的議案》八項(xiàng)議案。

       會議伊始，京華公司總經(jīng)理王國慶作《2018年經(jīng)營工作報(bào)告和2019年經(jīng)營工作計(jì)劃報(bào)告》。他提到，2018年，國內(nèi)外形勢錯(cuò)綜復(fù)雜。面對嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢，京華公司堅(jiān)守穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略，突出了創(chuàng)新和價(jià)值的經(jīng)營理念，在2018年取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)了京華公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了京華公司的可持續(xù)發(fā)展。公司總會計(jì)師邢洋作《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2018年度利潤分配預(yù)案》。

       郭建董事長作《2018年度董事會工作報(bào)告》、《京華公司經(jīng)營班子完成2018年度考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)議案》。他代表董事會對京華公司經(jīng)營班子和全體員工在過去一年所付出的辛勤工作表示感謝；對京華公司在董事會的支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦主業(yè)發(fā)展，采取多品牌協(xié)同發(fā)展、豐富公司產(chǎn)品種類的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃高度認(rèn)可；對2018年公司進(jìn)一步增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、取得了一定的經(jīng)營業(yè)績給予了充分肯定。

       郭建董事長提到，2019年，希望京華公司繼續(xù)堅(jiān)定穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略定位，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，深度聚合發(fā)展動(dòng)能，加快產(chǎn)業(yè)鏈條延伸擴(kuò)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、物業(yè)、投資等多領(lǐng)域突破，為京華公司產(chǎn)業(yè)升級、再創(chuàng)輝煌提供更有力的支撐！

       針對未來的經(jīng)營發(fā)展，與會董事認(rèn)為：面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，京華公司一方面需要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，聚焦主業(yè)發(fā)展；另一方面，也應(yīng)按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟的主動(dòng)豐富公司產(chǎn)品種類，采取了多品牌協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步提高了京華公司對內(nèi)對外各項(xiàng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，打造更強(qiáng)的市場生存能力和市場競爭力。

       同時(shí)，與會董事還提出，京華公司要充分利用深圳先行示范區(qū)以及粵港澳大灣區(qū)政策紅利，創(chuàng)新有擔(dān)當(dāng)、順勢有作為；提前做好新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，確保在傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域、物業(yè)經(jīng)營上有較強(qiáng)的競爭力，并積極關(guān)注和嘗試進(jìn)入AI、大數(shù)據(jù)以及5G市場熱點(diǎn)領(lǐng)域，打造高質(zhì)量發(fā)展高地，當(dāng)好可持續(xù)發(fā)展先鋒。

       八屆二次監(jiān)事會上，監(jiān)事會主席宋云峰作《2018年度監(jiān)事會工作報(bào)告》，他提到，2018年，第八屆監(jiān)事會全體監(jiān)事，依照《公司法》和《公司章程》，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家關(guān)于國有企業(yè)監(jiān)事會工作條例、規(guī)定。圍繞公司經(jīng)營活動(dòng)以及重大經(jīng)營決策，忠實(shí)履行監(jiān)事會的職責(zé)，依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)而積極開展工作。2018年，公司財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況良好，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)行為符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，維護(hù)了股東權(quán)益和員工的合法權(quán)益。針對經(jīng)營發(fā)展，與會監(jiān)事還提到，京華公司對重大經(jīng)營和管理活動(dòng)，要繼續(xù)按照《公司章程》和議事規(guī)則嚴(yán)格履行程序，保證依法、依規(guī)決策，使公司經(jīng)營決策更加民主和科學(xué)；對重大經(jīng)營項(xiàng)目的實(shí)施情況，要建立、健全跟蹤監(jiān)督制度，保證公司經(jīng)營行為符合實(shí)際做出的決策。

       在熱烈的氛圍中，八屆二次董事會、八屆二次監(jiān)事會議圓滿結(jié)束

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